Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraudes SR

• Apoiar a gerência na estruturação e evolução dos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD);

• Desenvolver e implementar metodologias de avaliação de riscos com foco em PLD;

• Atuar nas frentes de PLD da instituição de pagamento, incluindo KYC, KYE, KYS, KYP, monitoramento transacional e de sanções, e comunicação ao COAF;

• Conduzir análises de transações suspeitas sob a ótica de fraudes, investigação e reporte ao regulador;

• Apoiar a implantação de processos de vendor management;

• Participar da seleção, implantação e manutenção de ferramentas de apoio aos processos de PLD e Fraudes;

• Elaborar relatórios gerenciais e apresentações para a diretoria;

• Revisar e atualizar políticas, procedimentos, treinamentos e controles internos relacionados à prevenção de fraudes e PLD;

• Atuar no atendimento a auditorias internas e externas.

• Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas;

• Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98);

• Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente capacidade de comunicação;

• Ensino Superior completo;

• Inglês ou espanhol em nível avançado.

• Vivência com metodologias ágeis (Scrum, Kanban);

• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e gestão de riscos;

• Conhecimento em frameworks de governança, risco e compliance (GRC);

• Pós-graduação ou certificações em Compliance, PLD, Riscos ou áreas correlatas.

• Vale refeição ou alimentação;

• Assistência médica;

• Assistência Odontológica

• Auxílio creche;

• Benefícios Flexíveis (Flash);

• Vale transporte;

• Gympass e TotalPass;

• Horários flexíveis;

• Seguro de vida;

• Clube de parcerias;

• Just dress no code (sem código de vestimenta!),

• Day off no aniversário.

Sinqia