Coordenador Compliance Pld Ft

• Garantir a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis às Instituições de Pagamento (IPs) e IPEFs, além de normas internacionais como FCPA e UK Bribery.
• Gerenciar os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE).
• Administrar os processos de Ouvidoria, Auditoria Interna e Canal de Ética, incluindo a condução de manifestações recebidas.
• Desenvolver e implementar políticas, normas, treinamentos e estratégias para mitigar riscos regulatórios, financeiros, operacionais e reputacionais.
• Atuar na detecção, prevenção e mitigação de fraudes, em colaboração com áreas técnicas internas e prestadores de serviço.
• Emitir pareceres regulatórios e monitorar o cumprimento de obrigações assumidas junto a sócios e stakeholders.
• Estruturar e participar de Comitês relacionados à conformidade de produtos, serviços e processos.
• Liderar e gerir a equipe interna e parceiros contratados.
• Requisitos: Formação em Direito, com registro ativo e regular na OAB/SP.
• Atuação no mercado financeiro regulado.
• Especialização em Compliance.
• Experiência em prevenção à fraude e gestão de canal de denúncias.
• Inglês avançado.
• Modelo de trabalho: Híbrido Prazo do Projeto: 12 meses #J-18808-Ljbffr

Caderno Nacional