Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno
- São Paulo - SP
- Temporário
- Período integral
- Nacional do mercado financeiro.
- Executar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE);
- Monitorar continuamente o ciclo de vida do cadastro dos clientes, acompanhando atualizações e mudanças de status;
- Realizar verificações em listas de sanções, processos judiciais e demais bases de dados relevantes;
- Monitorar e registrar alterações que possam indicar risco ou suspeitas de lavagem de dinheiro;
- Analisar e validar informações relacionadas a mudanças de cadastro dos usuários e demais relacionamentos;
- Elaborar relatórios e manter registros detalhados das atividades de verificação;
- Manter-se atualizado sobre regulamentações e mudanças no cenário regulatório de prevenção à lavagem de dinheiro;
- Utilização de Pipefy, QITech e outras ferramentas/bureaus.
- Formação em Direito, Administração, Ciências Econômicas ou correlatos;
- Conhecimento em regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro;
- Experiência com processos de KYC, KYP, KYS, KYE, Due diligence;
- Contato com órgãos reguladores;
- Experiência prévia em monitoramento de listas restritivas, processos judiciais e demais rotina de PLD;
- Vivência na utilização de várias ferramentas de trabalho no dia a dia;
- Habilidade analítica, atenção a detalhes e capacidade de identificar riscos;
- Boa comunicação e organização;
- Profissional de São Paulo Capital ou interior, com disponibilidade para idas ao escritório na Av. Paulista.