Analista de PLDFT Pleno (Foco em Monitoramento)

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  • São Paulo - SP
  • Permanente
  • Período integral
  • Há 22 dias
Estamos em busca de um(a) Analista de PLDFT Pleno com foco em monitoramento para integrar nosso time de Monitoramento de PLD. Esse(a) profissional será responsável por atuar na identificação, análise e reporte de operações suspeitas, contribuindo diretamente para a mitigação de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Buscamos alguém com perfil analítico, senso investigativo e capacidade de atuar em ambiente dinâmico, garantindo qualidade nas análises e cumprimento de prazos regulatórios. A posição também envolve interação constante com diferentes áreas da instituição, exigindo boa comunicação e habilidade de relacionamento.
  • Monitorar e analisar alertas gerados por sistemas de PLD/FT, com foco na identificação de red flags;
  • Elaborar pareceres técnicos e relatórios de análise de operações suspeitas;
  • Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
  • Realizar comunicações ao regulador (COAF), quando aplicável;
  • Atuar na investigação de casos, com postura crítica e senso analítico;
  • Interagir com áreas internas para coleta de informações e alinhamento de análises;
  • Contribuir com melhorias contínuas nos processos, regras e ferramentas de monitoramento;
  • Apoiar o monitoramento de diferentes produtos financeiros (conta corrente, câmbio, crédito, consignado e investimentos);
  • Garantir organização, cumprimento de prazos e qualidade nas entregas.
  • Experiência em monitoramento de operações suspeitas e reporte ao regulador;
  • Certificação ABT1;
  • Certificação PQO Compliance;
  • Conhecimento intermediário em Pacote Office (com foco em Excel);
  • Conhecimento da regulamentação de PLD/FT (Lei 9.613, Circular Bacen 3.978, Carta Circular 4.001 e CVM 50 ;
  • Experiência com ferramentas de monitoramento de PLD/CFT (E-Guardian, FIRA, Neoway, World Compliance);
  • Certificações como PQO Operações, IPLD ou ACAMS (Diferencial);
  • Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade.
  • Vale-Refeição/Alimentação
  • Seguro de Vida
  • Auxílio Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares.
  • Licença maternidade e paternidade estendida (reforçando nosso compromisso com a promoção de um ambiente de trabalho saudável)
  • Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): Reconhecimento financeiro pelo seu empenho e contribuição para o sucesso da empresa.
  • Programa de Participação de Resultados: Incentivo contínuo para o alcance de metas individuais e coletivas.
  • Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento.
  • Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas.
  • Dia Livre: Flexibilidade com um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidades.
  • Totalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável.
  • Ginastica Laboral: Promovendo bem-estar e motivação aos nossos colaboradores

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