CAS | Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR
Sicredi
- Porto Alegre - RS
- Permanente
- Período integral
- Conduzir a liderança técnica dos temas de PLD/FTP;
- Zelar pelo cumprimento das normas e dos procedimentos definidos pelos reguladores no que tange a PLD/FTP;
- Identificar, monitorar e analisar os riscos relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
- Aplicar os procedimentos de KYC e Due Diligence de associados/clientes, parceiros e fornecedores, sob a ótica de PLD/FTP;
- Apoiar no desenvolvimento de rotinas e implementação de sistemas de tecnologia;
- Realizar elaboração de indicadores sistêmicos de PLD/FTP;
- Elaborar e divulgar relatórios executivos sobre os processos da área;
- Elaborar materiais de reporte às alçadas competentes;
- Realizar treinamentos de PLD/FTP que tratam da conscientização sobre o risco de lavagem, crimes financeiros e sistema interno de monitoramento;
- Acompanhar processos de auditoria, realizar gestão sobre apontamentos emitidos, bem como a elaboração de planos de ação;
- Atualizar-se constantemente acerca do tema de PLD/FTP.
- Certificação em PLD/FTP;
- Certificação do Programa de Qualificação Operacional B3 - PQO Compliance;
- Formação Superior Completa em: Economia, Administração, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
- Especialização/MBA;
- Conhecimento sobre o mercado financeiro;
- Conhecimento em programação SQL e Python;
- Conhecimento nas ferramentas Power BI, Denodo e Databricks;
- Ter habilidade em mapeamento de processos, identificação de riscos, implementar e aperfeiçoar os controles internos.