CAS | Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR

Sicredi

  • Porto Alegre - RS
  • Permanente
  • Período integral
  • Há 18 dias
Descrição da vagaNo Sicredi, estamos decididos a preservar a imagem do Sistema e contamos com você para nos ajudar nesse trabalho conjunto de prevenir que as Cooperativas e empresas integrantes do Sistema não sejam utilizadas como meio para práticas ilícitas.Venha fazer parte do time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro!!Responsabilidades e atribuições
  • Conduzir a liderança técnica dos temas de PLD/FTP;
  • Zelar pelo cumprimento das normas e dos procedimentos definidos pelos reguladores no que tange a PLD/FTP;
  • Identificar, monitorar e analisar os riscos relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
  • Aplicar os procedimentos de KYC e Due Diligence de associados/clientes, parceiros e fornecedores, sob a ótica de PLD/FTP;
  • Apoiar no desenvolvimento de rotinas e implementação de sistemas de tecnologia;
  • Realizar elaboração de indicadores sistêmicos de PLD/FTP;
  • Elaborar e divulgar relatórios executivos sobre os processos da área;
  • Elaborar materiais de reporte às alçadas competentes;
  • Realizar treinamentos de PLD/FTP que tratam da conscientização sobre o risco de lavagem, crimes financeiros e sistema interno de monitoramento;
  • Acompanhar processos de auditoria, realizar gestão sobre apontamentos emitidos, bem como a elaboração de planos de ação;
  • Atualizar-se constantemente acerca do tema de PLD/FTP.
Requisitos e qualificações
  • Certificação em PLD/FTP;
  • Certificação do Programa de Qualificação Operacional B3 - PQO Compliance;
  • Formação Superior Completa em: Economia, Administração, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
  • Especialização/MBA;
  • Conhecimento sobre o mercado financeiro;
  • Conhecimento em programação SQL e Python;
  • Conhecimento nas ferramentas Power BI, Denodo e Databricks;
  • Ter habilidade em mapeamento de processos, identificação de riscos, implementar e aperfeiçoar os controles internos.
Informações adicionaisNo Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias home office. Nas posições da área Tech adotamos o formato de trabalho home office.No Sicredi você vai ter:14º e 15º salários fixos;Participações nos Lucros (conforme a senioridade);Benefício saúde: Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação, Gympass, seguro de vida, Programas de saúde e bem-estar (Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupos de corrida e academia local);Vale Alimentação e Vale Refeição - com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;Licença maternidade e paternidade estendida;Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;Previdência Privada até 6% do salário;Plataforma de Treinamentos - Sicredi Aprende, com diversos cursos;Carga horária de 40h semanais - Utilizando sistema de banco de horas;Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).Somos o Sicredi, a primeira Instituição Financeira Cooperativa do BrasilHá 121 anos, nos reinventamos a cada dia e nos desafiamos em tudo o que fazemos, sendo impulsionados pelo trabalho de cada uma das nossas pessoas colaboradoras.Nosso propósito é construir uma sociedade mais próspera ao lado dos mais de 42 mil talentos que também acreditam nessa transformação. Evoluímos constantemente e mantemos a essência do cooperativismo para superar as barreiras, conquistar novos horizontes e desenvolver a sociedade com maior inclusão, diversidade e equidade.Não é à toa que ficamos em 4° lugar no GPTW Brasil.Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você.#VemSerSicredi!

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