Descrição do cargo:Garantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos, assegurando a conformidade com as regulamentações do Banco Central, COAF e demais órgãos reguladores, além de proteger a Suit contra riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES· Monitorar operações financeiras, identificando sinais de alerta e situações suspeitas.· Conduzir investigações de indícios de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes.· Analisar movimentações atípicas de clientes e parceiros, propondo ações mitigatórias.· Executar processos de due diligence (KYC e KYP) em clientes, fornecedores e parceiros.· Tratar e acompanhar infrações (MED’s), conforme normativos do BACEN.· Realizar a análise, registro e tratamento de estornos, disputas, chargebacks e contestações de transações.· Elaborar relatórios de alertas, comunicações internas e documentos para reporte ao COAF quando aplicável.· Apoiar na criação e aprimoramento de políticas e controles de PLD/CFT e Prevenção a Fraudes.· Participar de auditorias internas/externas e fiscalizações de órgãos reguladores (BACEN/COAF).· Contribuir para a evolução dos sistemas de monitoramento transacional e prevenção de fraudes.Formação Acadêmica:Formação acadêmica: Graduação completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.Experiência profissional: 2 a 4 anos atuando com Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Fraudes ou Compliance em instituição financeira, fintech ou empresa regulada.