AML Transaction Monitoring Manager (Gerente de Prevenção a Lavagem de Dinheiro - Monitoramento de transações)
- São Paulo - SP
- Permanente
- Período integral
- Supervisionar as operações diárias da equipe de Monitoramento de Transações, incluindo garantia de qualidade, acompanhamento de produtividade e escalonamento oportuno de alertas.
- Apoiar o design, implementação e aprimoramento dos sistemas de Monitoramento e lógica de regras.
- Realizar revisões temáticas e avaliações de qualidade para identificar lacunas e garantir uma cobertura de risco eficaz.
- Auxiliar na realização de avaliações de risco de AML, especialmente relacionadas aos fluxos de transações e padrões de comportamento dos clientes.
- Desenvolver e fornecer treinamentos e orientações relacionados ao TM para analistas e investigadores.
- Atuar como vice-chefe do time de Monitoramento em Londres, sendo o ponto de contato na ausência do chefe.
- Trabalhar com as equipes regionais de AML e conformidade para garantir consistência nas práticas de TM globalmente.
- Manter contato com as equipes de TI e tecnologia de conformidade sobre mudanças nos sistemas de TM, testes UAT e resolução de problemas.nn- Contribuir com relatórios de governança e apresentar resultados aos principais stakeholders, conforme necessário.
- Preparar relatórios semanais e mensais de Informações Gerenciais (MI) e Indicadores-Chave de Desempenho (KPI) para o Chefe de Monitoramento de Transações e a alta gestão, apoiando o acompanhamento de desempenho e decisões estratégicas.
- Oversee daily operations of the Transaction Monitoring team, including quality assurance, productivity tracking, and timely escalation of alerts.
- Support the design, implementation, and enhancement of TM systems and rule logic.
- Conduct thematic reviews and quality assessments to identify gaps and ensure effective risk coverage.
- Assist in performing AML risk assessments, especially relating to transaction flows and customer behaviour patterns.
- Develop and deliver TM-related training and guidance to analysts and investigators.
- Serve as deputy to the Head of TM in London, acting as point of contact in their absence.
- Work with regional AML and compliance teams to ensure consistency in TM practices globally.
- Liaise with IT and compliance technology teams on TM system changes, UAT testing, and issue resolution.
- Contribute to governance reporting and present findings to senior stakeholders as required.
- Prepare weekly and monthly Management Information (MI) and Key Performance Indicator (KPI) reports for the Head of Transaction Monitoring and senior management to support performance tracking and strategic decision-making.
- Fulfil additional responsibilities as required by management to support the evolving needs of the TM program and the broader Financial Crime Compliance function.
- Mínimo de 5 a 7 anos de experiência em Conformidade com Crimes Financeiros, com foco em monitoramento de transações AML
- Graduação em Administração, Direito ou área relacionada (mestrado é diferencial)
- Certificação ACAMS ou equivalente em AML é altamente desejável.
- Forte capacidade de tomada de decisão eficiente, com habilidade de usar julgamento e atuar de forma autônoma quando necessário.
- Planejamento eficaz, habilidades organizacionais e de gestão de tempo.
- Inglês avançado ou fuente
- Experiência prévia com gestão de pessoas é obrigatório.
- Escritório localizado em São Paulo (Itaim Bibi)
- Híbrido (4x/semana presencial e 1x/semana remoto)
- Salário compatível ao mercado
- PLR
- Assistência Médica e Odontológica
- Vale transporte e/ou Estacionamento no Local
- Vale Alimentação e Refeição
- Seguro de Vida
- Total Pass
- Day Off no aniversário & Clube de benefícios
- Perspectiva de crescimento profissional
- Minimum 5 to 7 years of experience in Financial Crime Compliance, with a focus on AML transaction monitoring.
- Bachelor's degree in Business Management, Law, or a related field (master’s preferred)
- ACAMS or equivalent AML certification strongly preferred.
- Strong and efficient decision-making skills with the ability to use judgement and operate autonomously when required
- Effective planning, organisational and time management skills
- Exceptional proficiency in English language is required for this role
- Experience managing or mentoring a team of analysts/investigators is required.
- Office located in Campinas
- Hybrid model (4 days/week in the office, 1 day/week remote)
- Medical and life insurance
- Public Transportation Voucher
- Meal and food allowances
- TotalPass or Gympass