Analista de Compliance – PLD e Prevenção à Fraudes

Camarmo

  • São Paulo - SP
  • Contrato
  • Período integral
  • Há 23 dias
Candidate-se rapidamente pelo email: vaga-315176@vagas.abler.in
Nível: Analista
Cursos de: Administração ; Direito,Economia,ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
Escolaridade: Graduação - CONTABILIDADE E FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO,Administração ; Direito,Economia - Completo
Tipo de contrato: PJ
Jornada de trabalho: Presencial - Rua Bandeira Paulista, 600 - Itaim Bibi, Sao Paulo - SPBenefícios: 13º SalárioResponsabilidades e Experiências desejáveis:Requisitos:
  • Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
  • Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN nº 4.595, Circular nº 3.978);
  • Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias;
  • Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;
  • Habilidade analítica, boa redação técnica e capacidade de interpretação normativa.
Responsabilidades:
  • Análise e Monitoramento:
Analisar dados financeiros e transações para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou fraudes.
  • Elaboração de Relatórios:
Produzir relatórios periódicos sobre a integridade das operações financeiras, reportando à diretoria possíveis desvios ou riscos regulatórios.
  • Monitoramento de Políticas Internas:
Acompanhar e cobrar das áreas responsáveis o cumprimento das políticas e procedimentos internos de PLD/FT.
  • KYC / KYP:
Validar informações e documentos de clientes e parceiros (Know Your Customer / Partner), garantindo segurança e conformidade na operação.
  • Atualização Regulatória:
Manter-se atualizado sobre leis, normas e regulamentações aplicáveis à PLD, FT, KYC e compliance em geral.
  • Gestão de Sistemas:
Alimentar e manter atualizados os sistemas internos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e compliance.Diferenciais:
  • Experiência prévia em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras;
  • Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias;
  • Certificações em compliance, PLD ou áreas correlatas (ex.: CAMS, CLC);
  • Conhecimento em LGPD e segurança da informação.

Camarmo